Las estafas durante el proceso de compra-venta online de Moneda Libremente Convertible (MLC) continúan aumentando en Cuba, debido a la demanda de divisas en el país y la no existencia de un mercado formal para su adquisición.
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Solo en la provincia de Sancti Spíritus se conocen 50 denuncias de ese tipo en los últimos meses. Las víctimas han sufrido importantes pérdidas debido a este fenómeno que tiene como responsable al gobierno y a su fallida Tarea Ordenamiento.
Sin embargo, y a pesar de que las autoridades tienen conocimiento de la existencia del mercado informal, estimulado por sus propias medidas, las víctimas no son amparadas. El banco se limpia las manos y los tribunales hacen lo mismo, reportó Periódico Cubano.
Estafas en Cuba
Ningún tribunal ha juzgado por ese delito y la Fiscalía aseguró que “cuando la estafa es de naturaleza ilícita no genera responsabilidad civil, es decir, que no se le restituirá el dinero a la víctima”.
“Cuando se abre la cuenta con el cliente se le dice bien claro que es responsable de las operaciones que haga con su tarjeta y si luego da sus datos personales, eso no es responsabilidad del banco. Nosotros ayudamos brindando el estado de cuentas, pero para investigar está la policía”, agregó Yailén Pentón, jefa del Departamento Jurídico en el Banco Popular de Ahorro.
Capturar a los ciberdelincuentes es posible, pero cada vez muestran tener más conocimientos. Esto les ofrece ventajas en una sociedad que da incipientes pasos en el comercio electrónico y con una población poco informada en ese sentido.
Alta demanda de MLC en Cuba
“Están usando tarjetas ya estafadas para lavar el dinero ajeno proveniente de nuevos desfalcos y así hacer más larga la cadena, que se pierda la ruta de ese dinero y sea difícil encontrarlo. Están utilizando tarjetas puente y así se va enmascarando el real estafador, muchas veces cuesta bastante trabajo encontrarlo”, señaló Alicia Ramos, oficial de cumplimiento en Bandec.
Por otro lado, la policía tiene identificados a varios ciudadanos implicados en las estafas ocurridas en Sancti Spíritus. “A algunos posibles autores o receptadores del dinero sustraído ya los tenemos circulados en otras provincias, fundamentalmente orientales, desde Ciego de Ávila hasta Holguín, pero aún no hemos podido darles captura”, informó el primer teniente Yasiel Faldraga, jefe del área de Investigación.
De momento, y ante la gran demanda del MLC en Cuba, las autoridades solo han sugerido proteger sus datos personales y, en caso de ser estafado, acudir de inmediato al banco emisor de la tarjeta magnética.
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