La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe informó sobre el arresto de siete individuos, seis hombres y una mujer, algunos de ellos residente en la ciudad de Hialeah, por presunto fraude de cheques en los cayos de Florida.
Los sospechosos de Hialeah fueron identificados como Adalberto Bello Vega, de 33 años; Duniel Hernández, de 39; Maygret Izquierdo, de 39. De Miami, fueron confirmados Yanierki Frances Abreu, de 39; William Ramírez Rivero, de 27. Concluye la lista con Ernesto Padrón, de 40, oriundo de Orlando; Negar Roque, de 35, procedente de Michigan.
El portavoz de la Oficina del Sheriff, Adam Linhardt, calificó a los detenidos como presuntos estafadores, quienes serían parte de “una organización de fraude bien organizada y sofisticada” en dicha zona del estado naranja.
La investigación contra esta organización comenzó en noviembre de 2022, después de que los detectives descubrieran un patrón delictivo relacionado con varios casos de fraude de cheques.
Al continuar las pesquisas, se logró identificar a siete sospechosos y descubrir más de 175.000 dólares robados en 57 casos. Los presuntos defraudadores interceptaban cheques por correo y los depositaban de manera ilegal en otras cuentas bancarias.
El alguacil del condado de Monroe, Rick Ramsay, declaró en un comunicado que el caso “todavía no ha terminado” y ha indicado que es probable que se realicen más arrestos en los próximos días.
Por ello, se ha pedido a cualquier persona que tenga información relevante sobre lo reportado que se comunique con la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe, llamando a la línea telefónica 305-289-2430.
El fraude con cheque en Florida es considerado un delito grave y la sanción dependerá de la cantidad de dinero involucrada. En general, si el valor del cheque es menor a 150 dólares, la sanción máxima es una multa de 1.000 USD y una sentencia de cárcel de hasta un año.
Si el valor del cheque es mayor a 150 USD, la sanción puede incluir una multa de hasta 10.000 USD y una sentencia de hasta 30 años de privación de la libertad. También se pueden imponer otras sanciones, como la restitución del dinero defraudado y la libertad condicional supervisada.
